持有英国财产的非英国实体必须在 2023 年 1 月 31 日前向新的海外实体登记册提交材料。 不遵守规定的实体将面临重大制裁，包括限制其在英国购买、出售、转让、租赁或抵押其土地或财产，实体的管理人员可能面临刑事制裁，包括每天最高 2,500 英镑的罚款或最高 5 年的监禁。
背景介绍
根据新的《经济犯罪（透明度和执行）法案》，英国将建立一个新的海外实体 (ROE) 登记册，由公司注册处负责保管。该登记册是英国政府打击经济犯罪战略的一部分，同时确保合法企业继续将英国视为投资的好地方。
新登记册将要求拥有英国土地或财产的海外实体申报其受益所有人或管理官员。不遵守者将受到严厉制裁，包括限制在英国购买、出售、转让、租赁或抵押其土地或财产，实体的管理官员可能面临刑事制裁，包括每天最高 2500 英镑的罚款或最高 5 年的监禁。持有英国财产的非英国实体必须在 2023 年 1 月 31 日前向 ROE 提交所需的信息。
全球将有超过 31,000 家公司需要在新注册簿上完成备案，我们预计在 12 月底和 1 月，对这些备案协助的需求将急剧上升。由于试图进行申报的公司数量众多，将申报工作推迟到 1 月份进行的实体可能会发现无法在截止日期前完成申报。 对于任何需要申报 ROE 的非英国实体，我们的建议是尽快启动申报程序。
我们如何提供帮助
作为注册流程的一部分，必须由受《反洗钱条例》监管的英国相关人员进行验证检查。Trident Trust 的英国企业服务业务受英国税务与海关总署监管，能够提供以下服务：
- 确保收到并核实所有登记所需信息
- 按照《法案》的要求核实拟登记各方的身份
- 完成注册程序
- 按要求完成持续的年度申报更新
阅读我们的 服务概述和常见问题 ，了解更多信息。
下一步该做什么
我们的专业英国团队随时准备协助客户提交 ROE 申请。
- 如果您已经是 Trident Trust 的客户，请与您的当地代表联系，他们将指导您完成此流程。
- 如果您不是 Trident Trust 的客户，请发送电子邮件至我们专门的 ROE 团队：roe@tridenttrust.com。
- 在此阶段，我们将向您发送一份所需信息清单，以确定您注册要求的复杂程度。一旦您提供了这些信息，我们将为您提供工作费用报价。