香港反洗钱和 CTF 法规

今年年初，香港政府就加强反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CTF）法规的立法建议发布了一份咨询文件。

磋商最近结束，政府发布了结论，并打算在 2017 年 7 月之前提交立法：

1. 将对受托人和企业服务提供商实施发牌规定，要求他们进行强制性的 "了解客户"/"客户尽职调查"。
2. 香港公司将被要求保存其最终实益拥有人或拥有重大控制权人士的登记册。只有主管当局才能查阅这些登记册。