监管合规

监管合规与报告

我们协助客户遵守日益复杂的国际监管环境，无论是满足《外国账户税收遵从法案》（FATCA）和《共同报告标准》（CRS）等跨境倡议的要求，还是满足新的本地受益所有权报告制度的要求。

Trident 一直是我们的好伙伴，为我们合作的客户提供专业的全方位服务。这对我们来说非常重要，因为这有助于为我们的客户提供无缝的整体体验，即使他们与不同的公司合作。

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他们非常专业，反应迅速。

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我们的监管合规与报告服务

FATCA 和 CRS 规定的主要义务是：实体需要进行分类，并能够证明该分类的证据；实体需要验证其账户持有人并报告其情况；根据 FATCA 被定义为外国金融机构 (FFI) 的实体必须直接在美国国税局注册并获得 GIIN，或者由已从国税局获得赞助 GIIN 的注册保荐人进行赞助。

此外，全球许多司法管辖区都引入了复杂的受益所有权报告要求，而且这一数字还在继续增长。

FATCA / CRS 分类与赞助

我们的 FATCA 和 CRS 专职团队能够提供进行分类所需的具体信息，对两种制度下的实体进行分类，并执行相关的自我认证文件。

我们能够赞助客户的 FFI 实体，并为其提供信托服务，以确保其符合 FATCA 的要求。

FATCA / CRS 报告

我们可以对账户持有人进行身份验证，确保每个账户持有人都符合 FATCA 和/或 CRS 规则，告知哪些账户持有人代表美国应报告账户和/或 CRS 应报告账户，并在相关情况下告知这些账户的报告日期。我们还确保遵守 FATCA 和/或 CRS 规定的报告协议，包括提交相关的 IRS 表格和符合当地主管部门要求的报告模式。